根據(jù)市委統(tǒng)一安排部署，2020年5月29日至7月29日市委專項(xiàng)巡察組對(duì)國(guó)資系統(tǒng)進(jìn)行了巡察，并于2020年11月24日反饋了巡察意見，提出了整改工作要求?，F(xiàn)將巡察整改情況予以公布： 一、整改基本情況 市委專項(xiàng)巡察組2020年針對(duì)國(guó)資委系統(tǒng)巡察工作的反饋意見中，涉及城控集團(tuán)（包含所屬企業(yè)）的主要包括“堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)、加強(qiáng)黨的建設(shè)、全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作、選人用人”五個(gè)方面共38個(gè)問題。按照整改工作要求，我單位迅速成立城控集團(tuán)整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組及工作專班，制定整改工作方案，逐項(xiàng)分解整改工作任務(wù)，列出問題清單，明確整改措施，積極推進(jìn)問題整改。 二、整改工作落實(shí)情況 （一）在堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)方面 1.關(guān)于執(zhí)行企業(yè)“三會(huì)制度”不嚴(yán)問題。一是建立完善黨委會(huì)議事規(guī)則、董事會(huì)議事規(guī)則、經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則、監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則。二是已按規(guī)定分別定期召開各類會(huì)議，做好記錄、紀(jì)要等會(huì)議資料收集。 2.關(guān)于黨的領(lǐng)導(dǎo)在企業(yè)發(fā)展中發(fā)揮作用不到位問題。指導(dǎo)集團(tuán)所屬企業(yè)厘清黨委會(huì)、經(jīng)理辦公會(huì)議事范圍，制定完善了黨委會(huì)、經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則；嚴(yán)格將黨委會(huì)研究討論作為董事會(huì)、經(jīng)理層決策重大問題的前置程序，督促各企業(yè)建立了黨委前置研究討論事項(xiàng)清單。 3.關(guān)于城控集團(tuán)黨委對(duì)所屬公司指導(dǎo)不夠，聚焦主業(yè)不突出，未形成完善的內(nèi)部產(chǎn)業(yè)鏈，企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展不夠問題。按照市委、市政府和市國(guó)資委關(guān)于國(guó)企改革的精神，結(jié)合集團(tuán)實(shí)際，制定《關(guān)于進(jìn)一步深化改革的實(shí)施方案》，根據(jù)上級(jí)部門批示，正在按方案有序推進(jìn)改革工作。 （二）在加強(qiáng)黨的建設(shè)方面 4.關(guān)于黨委中心組學(xué)習(xí)落實(shí)不力問題。進(jìn)一步完善黨委中心組學(xué)習(xí)制度，嚴(yán)格學(xué)習(xí)和考勤紀(jì)律，并按要求落實(shí)一學(xué)一報(bào)制度；豐富學(xué)習(xí)形式和學(xué)習(xí)內(nèi)容，認(rèn)真組織開展學(xué)習(xí)交流，并做好學(xué)習(xí)登記臺(tái)賬；制定《市城控集團(tuán)落實(shí)黨委理論學(xué)習(xí)中心組旁聽制度實(shí)施方案》，嚴(yán)格落實(shí)中心組學(xué)習(xí)旁聽制度，并通過《市城控集團(tuán)系統(tǒng)黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)情況評(píng)價(jià)表》，加強(qiáng)對(duì)所屬企業(yè)黨組織的監(jiān)督檢查力度。 5.關(guān)于學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神不深入、走過場(chǎng)問題。通過集中宣講、分散自學(xué)、舉辦讀書班等形式及時(shí)傳達(dá)學(xué)習(xí)貫徹上級(jí)重大會(huì)議和文件精神，做到干部員工“全覆蓋”；集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)人員通過參加湖北省干部在線學(xué)習(xí)、撰寫心得體會(huì)、交流研討等，帶頭學(xué)習(xí)黨的十九大和十九屆四中、五中全會(huì)精神；采取多種形式組織開展主題黨日活動(dòng)，嚴(yán)格落實(shí)規(guī)定動(dòng)作、集中學(xué)習(xí)和討論交流各環(huán)節(jié)任務(wù)，并及時(shí)做好活動(dòng)資料整理歸檔。 6.關(guān)于黨委班子成員未帶頭過雙重組織生活問題。認(rèn)真落實(shí)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部雙重組織生活制度和“三會(huì)一課”制度，以普通黨員身份積極主動(dòng)參加所屬黨支部的主題黨日活動(dòng)等組織生活。下一步，將督促所屬企業(yè)班子成員帶頭過雙重組織生活，并加強(qiáng)監(jiān)督檢查，定期進(jìn)行情況通報(bào)。 7.關(guān)于收繳黨費(fèi)工作不力問題。一是成立工作專班，專題研究黨員黨費(fèi)清繳事宜；二是追繳拖欠黨費(fèi)；三是對(duì)托管民營(yíng)企業(yè)黨支部書記進(jìn)行約談，加強(qiáng)日常管理，研究黨務(wù)工作經(jīng)費(fèi)保障措施；四是配備黨建聯(lián)絡(luò)人，具體負(fù)責(zé)上述黨支部黨員管理、活動(dòng)開展、黨費(fèi)收繳等相關(guān)工作；五是完善上述黨支部黨員基本情況臺(tái)賬，適時(shí)走訪慰問特困黨員；六是積極向上級(jí)部門申請(qǐng)按照屬地管理原則將托管民營(yíng)企業(yè)黨支部移交到所在社區(qū)。 （三）在落實(shí)全面從嚴(yán)治黨方面 8.關(guān)于紀(jì)檢監(jiān)察組織機(jī)構(gòu)沒有在出資企業(yè)實(shí)行全覆蓋問題。一是已按要求明確紀(jì)檢監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任部室；二是結(jié)合城控集團(tuán)改革轉(zhuǎn)型工作，優(yōu)化集團(tuán)頂層設(shè)計(jì)，落實(shí)設(shè)黨委的企業(yè)設(shè)立紀(jì)委，設(shè)黨總支、黨支部的企業(yè)明確紀(jì)檢委員的要求，同時(shí)統(tǒng)籌考慮紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備。 9.關(guān)于業(yè)務(wù)招待費(fèi)大幅度上漲問題。一是修訂完善《業(yè)務(wù)接待管理辦法》，對(duì)接待開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)、報(bào)銷憑證和審批程序等方面進(jìn)行細(xì)化和完善；二是加強(qiáng)業(yè)務(wù)接待經(jīng)辦人員學(xué)習(xí)教育，堅(jiān)持“節(jié)儉、合理、必須”原則；三是從嚴(yán)把關(guān)業(yè)務(wù)接待支出審核，將業(yè)務(wù)招待同加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)緊密結(jié)合起來，規(guī)范經(jīng)費(fèi)使用，嚴(yán)格預(yù)算管理。 10.關(guān)于虛列開支問題。一是對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行提醒談話，對(duì)2名相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行批評(píng)教育；二是對(duì)修改完善了《業(yè)務(wù)接待管理辦法》；三是組織干部職工對(duì)業(yè)務(wù)招待有關(guān)規(guī)定進(jìn)行了專題學(xué)習(xí)。 11.關(guān)于虛列開支問題。一是對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行提醒談話；二是組織干部職工對(duì)業(yè)務(wù)招待有關(guān)規(guī)定進(jìn)行專題學(xué)習(xí)；三是對(duì)業(yè)務(wù)招待有關(guān)規(guī)定進(jìn)行修改完善。 12.關(guān)于超標(biāo)準(zhǔn)接待、一函多次接待問題。一是對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行提醒談話和批評(píng)教育；二是已責(zé)令經(jīng)辦人追回超標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷費(fèi)用；三是組織干部職工對(duì)新修訂的業(yè)務(wù)招待有關(guān)規(guī)定進(jìn)行專題學(xué)習(xí)。 13.關(guān)于公函（來電記錄簿）、接待人數(shù)及菜單雷同問題。一是運(yùn)用“第一形態(tài)”對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處理；二是修訂完善《業(yè)務(wù)接待管理辦法》；三是組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)報(bào)銷制度。 14.關(guān)于違規(guī)開辦業(yè)務(wù)招待用小食堂問題。一是責(zé)令小食堂停辦；二是對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行提醒談話；三是相關(guān)責(zé)任單位修訂完善業(yè)務(wù)接待審批報(bào)銷相關(guān)制度規(guī)定。 15.關(guān)于未實(shí)行派車單管理問題。一是對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行提醒談話；二是嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定修訂完善公車管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行派車單管理。 16.關(guān)于支出不屬于本公司的公務(wù)車輛維修保養(yǎng)、過路費(fèi)及油費(fèi)等費(fèi)用問題。一是組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)公車管理相關(guān)制度規(guī)定；二是重申公車管理制度，加強(qiáng)公車費(fèi)用開支管理。 17.關(guān)于集團(tuán)所屬子公司車輛管理比較混亂問題。一是嚴(yán)格落實(shí)集團(tuán)制定的公車管理規(guī)定，加強(qiáng)公車管理，規(guī)范使用，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車登記、審批、報(bào)備等規(guī)定；二是加強(qiáng)對(duì)車輛管理使用人員教育，規(guī)范費(fèi)用報(bào)銷范圍和渠道。 18.關(guān)于車輛用油不規(guī)范問題。一是已在該筆報(bào)銷憑證中補(bǔ)充證明材料；二是嚴(yán)格公車管理，規(guī)范使用，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車登記、審批、報(bào)備等規(guī)定。 19.關(guān)于車輛用油不規(guī)范問題。一是已責(zé)令當(dāng)事人退還相應(yīng)金額；二是對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行提醒談話；三是修訂完善差旅費(fèi)管理制度。 20.關(guān)于超標(biāo)準(zhǔn)開支汽車裝飾費(fèi)用問題。一是對(duì)經(jīng)辦人進(jìn)行批評(píng)教育；二是責(zé)令經(jīng)辦人退還超標(biāo)準(zhǔn)金額；三是組織學(xué)習(xí)《荊門市政府國(guó)資委出資企業(yè)負(fù)責(zé)人履職待遇和業(yè)務(wù)支出管理辦法》，嚴(yán)格公車管理，杜絕汽車超標(biāo)準(zhǔn)裝飾、過度裝飾。 21.關(guān)于違規(guī)發(fā)放津補(bǔ)貼問題（違規(guī)發(fā)放勞保費(fèi)用）。制定清退方案，嚴(yán)格按照有關(guān)要求規(guī)范津補(bǔ)貼發(fā)放工作。 22.關(guān)于違規(guī)發(fā)放津補(bǔ)貼問題（違規(guī)承擔(dān)員工停車卡費(fèi)用）。目前，均已取消購(gòu)買停車卡服務(wù)。 （四）在黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作方面 23.關(guān)于廉政教育收效甚微問題。一是根據(jù)《荊門市監(jiān)察局監(jiān)察建議書》（2017）荊監(jiān)建字第1號(hào)精神，已進(jìn)行了全面整改；二是組建后，全面清理完善各項(xiàng)管理制度，特別是涉及人、財(cái)、物相關(guān)制度，扎緊制度的籠子。重點(diǎn)企業(yè)已組織實(shí)施廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查工作；三是將廉潔從業(yè)情況納入各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部年度考核。 24.關(guān)于報(bào)銷單據(jù)不完整問題。一是已責(zé)令當(dāng)事人將住宿費(fèi)超支金額元退回；二是對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行提醒談話；三是嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，杜絕此類現(xiàn)象再次發(fā)生。 25.關(guān)于報(bào)銷單據(jù)不合規(guī)問題。經(jīng)核實(shí)，該筆報(bào)銷發(fā)票所列貨物名稱在記賬憑證裝訂時(shí)被遮蓋，發(fā)票實(shí)際貨物名稱為印刷品，屬于公司經(jīng)營(yíng)范圍。 26.關(guān)于報(bào)銷單據(jù)不合規(guī)問題。現(xiàn)已補(bǔ)齊憑證相關(guān)附件，今后嚴(yán)格規(guī)范報(bào)批手續(xù)流程。 27.關(guān)于報(bào)銷單據(jù)不合理問題。一是已責(zé)令經(jīng)辦人退還相應(yīng)報(bào)銷金額；二是對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行提醒談話；三是組織全體干部職工學(xué)習(xí)差旅費(fèi)管理制度規(guī)定，責(zé)令財(cái)務(wù)部門加強(qiáng)報(bào)銷票據(jù)審核，凡報(bào)銷票據(jù)不合理的一律不予報(bào)銷。 28.關(guān)于報(bào)銷單據(jù)審核不嚴(yán)問題。一是相關(guān)已出具關(guān)聯(lián)證明；二是對(duì)相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行談話提醒，責(zé)令經(jīng)辦人作出書面檢查；三是經(jīng)溝通，已退回重復(fù)報(bào)銷的費(fèi)用；四是修訂完善費(fèi)用報(bào)銷管理制度，實(shí)行報(bào)銷明細(xì)集中管理、年度報(bào)銷清單匯總，杜絕重復(fù)報(bào)銷等類似事情發(fā)生。 29.關(guān)于資金管理不嚴(yán)格問題。一是支付的空調(diào)款為項(xiàng)目空調(diào)采購(gòu)發(fā)生的費(fèi)用，由于該項(xiàng)目是專賬核算，相關(guān)審批資料均附于項(xiàng)目賬憑證；二是其他反饋問題，已完善補(bǔ)齊相關(guān)財(cái)務(wù)審批手續(xù)；三是對(duì)相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行提醒談話。四是進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)管理行為，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)。 30.關(guān)于事前審批手續(xù)不全問題。一是按照財(cái)務(wù)報(bào)銷相關(guān)規(guī)定完善審批手續(xù)；二是集團(tuán)所屬子公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)現(xiàn)均按規(guī)定履行事前審批手續(xù)；三是對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行提醒談話；四是進(jìn)一步加強(qiáng)審批流程規(guī)范。 31.關(guān)于合同簽訂不合理問題。一是對(duì)所有合同進(jìn)行全面梳理，并重新簽訂合同；二是對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行提醒談話。 32.關(guān)于虛增營(yíng)業(yè)收入問題。一是已責(zé)令財(cái)務(wù)部門及時(shí)調(diào)整不合規(guī)賬務(wù)；二是組織財(cái)務(wù)相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)財(cái)經(jīng)法律、規(guī)章制度以及各項(xiàng)管理辦法，今后杜絕此類情況發(fā)生。 33.關(guān)于部分融資資金沉淀，未發(fā)揮效益問題。一是加快資金用款進(jìn)度。二是降低融資成本。三是積極建議市政府合理安排融資計(jì)劃，協(xié)調(diào)相關(guān)部門加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度。四是在今后與各金融機(jī)構(gòu)對(duì)接融資過程中，將放款進(jìn)度，用款要求作為融資考慮因素之一，切實(shí)做好融到資，融好資，確保資金能用且好用。 34.關(guān)于2017年至2019年，某子公司以承建工程作擔(dān)保并提供借款，雖然只有一筆借款未償還到位，但存在一定風(fēng)險(xiǎn)的問題。一是已收回大部分欠款，剩余部分由公司法務(wù)部負(fù)責(zé)跟蹤催款，待相關(guān)公司提供相應(yīng)增值稅發(fā)票后，相關(guān)公司支付剩余款項(xiàng)；二是進(jìn)一步完善集團(tuán)委托貸款管理制度，采取多重?fù)?dān)保、資產(chǎn)抵押等多種方式，控制資金出借風(fēng)險(xiǎn)。 35.關(guān)于2014年、2015年，集團(tuán)3家子公司向外提供借款，2017年，經(jīng)法院判決后至今未執(zhí)行到位問題。已成立債權(quán)追收工作專班，以法律程序鎖定債權(quán)，全程跟蹤進(jìn)展情況。下一步，待相關(guān)公司破產(chǎn)清算拍賣相關(guān)資產(chǎn)后，最大限度追回債權(quán)資金。 36.關(guān)于集團(tuán)所屬子公司對(duì)外借款4筆，經(jīng)反復(fù)催收拒還的問題。已通過上門、召開專題會(huì)議研究還款事宜、催收借款，對(duì)暫時(shí)無法償還的，報(bào)市政府協(xié)調(diào)后，簽訂展期協(xié)議。今后，將繼續(xù)依法依規(guī)催收借款。 37.關(guān)于集團(tuán)所屬子公司墊付1筆、借款2筆款項(xiàng)長(zhǎng)期掛帳的問題。經(jīng)協(xié)商已歸還部分欠款。今后集團(tuán)將積極與相關(guān)單位進(jìn)行對(duì)接，加大出借款催收力度。如無法解決落實(shí)，將報(bào)請(qǐng)市政府協(xié)調(diào)。 （五）在選人用人方面 38.關(guān)于選人用人考察不嚴(yán)問題。制定出臺(tái)市城控集團(tuán)《干部管理辦法（試行）》《關(guān)于規(guī)范擬提拔任用干部黨風(fēng)廉政情況征求意見的通知》，進(jìn)一步規(guī)范干部選拔任用方式和程序，確保集團(tuán)干部選拔任用工作健康運(yùn)行。 三、整改工作下一步打算 （一）做到長(zhǎng)期堅(jiān)持整改。堅(jiān)持目標(biāo)不變、力度不減，持續(xù)推進(jìn)巡察整改工作，對(duì)已完成整改的，適時(shí)組織“回頭看”自查，鞏固整改成效；對(duì)需要持續(xù)整改的，堅(jiān)決做到立行立改、長(zhǎng)期堅(jiān)持。 （二）全面落實(shí)“兩個(gè)責(zé)任”。落實(shí)全面從嚴(yán)治黨黨委主體責(zé)任和紀(jì)委監(jiān)督責(zé)任，牢固樹立“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”，做到整改過程中有責(zé)必問、問責(zé)必嚴(yán)。 ?。ㄈ┙∪晟崎L(zhǎng)效機(jī)制。堅(jiān)持把巡察整改與標(biāo)本兼治結(jié)合起來，既強(qiáng)化“當(dāng)下改”的舉措，解決好當(dāng)前問題與普遍問題；也探索“長(zhǎng)久立”的機(jī)制，建立常態(tài)化、長(zhǎng)效化機(jī)制，真正從源頭上遏制問題發(fā)生。 歡迎廣大干部群眾對(duì)巡察整改落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督。自即日起開始公開，如有意見建議，請(qǐng)及時(shí)向我們反映。聯(lián)系方式：電話：0724-6077538；通信地址：荊門綠色生態(tài)科技產(chǎn)業(yè)城國(guó)際會(huì)展中心深圳大道88號(hào)；郵編：448000；電子郵箱：247677891@qq.com。
中共荊門市城市建設(shè)投資控股集團(tuán)有限公司委員會(huì) 2021年3月15日 |
